去年8月，新加坡警方在该国史上最大的一次洗钱调查中逮捕了九名中国裔柬埔寨人，检察官指控他们经营针对中国民众的非法赌博网站。观察人士指出，此次打击行动发生在 中共外交部长王毅访问新加坡一周后，显示北京可能是这次逮捕的背后推手，特别是前述的那名被告在中国还有尚未执行的逮捕令。
对于北京来说，太子集团可能是一个更为复杂的挑战。中国司法机关似乎有意追究太子集团和其子公司所构成的团伙犯罪。但是，陈志与该集团高层，很多是他的叔叔和堂兄，完全没出现在中国法院的判决中，他们深耕于柬埔寨的政治网络，而柬埔寨又是中国最可靠的地区盟友。
【图略】柬埔寨时任总理洪森展示了2022年11月13日在金边举行的东盟峰会后赠送的25枚限量版手表之一。这些手表上刻有陈志的柬埔寨钟表品牌太子钟表（Prince Horology）的名称。(Cindy Liu/Reuters)
进一步来说，自2020年起，陈志便担任洪森的个人顾问，他曾陪伴洪森进行对外交往，像是前往古巴，以及代表柬国政府向邻国老挝提供援助。同时，陈志还是前国民议会主席韩桑林（Heng Samrin）和前内政部长韶肯的个人顾问。在洪马奈成为新首相后不久，陈志也被任命为他的104位顾问之一，这些职位使他的地位与部长相当。
因此，任何对陈志的直接指控势必会牵涉到柬埔寨的最高执法官员，并令柬埔寨的前任和现任首相感到尴尬。几十年来，北京花费了大量的外交努力和数十亿美元，才将洪氏王朝打造成中国最热情的朋友之一。
洪森所领导的柬埔寨人民党发言人埃森（Sok Eysan）表示他无法对此发表评论，并将本台转介至柬埔寨政府发言人彭·博纳（Pen Bona）寻求置评，但在经过多次询问后，彭依旧未回复置评请求。
美籍柬埔寨学者索法尔·亚尔（Sophal Ear）在接受本台采访时表示，陈志在短期内很可能不会被送进监狱。
“显然，有人是不会被触碰的。”索菲尔说，“陈志是想在中国从事政治事务吗？不是，他只是为了钱而已。所以这不要紧，陈志的下属会为他付出代价。”
第二部分：
太子集团离岸交易中的危险信号
柬埔寨“增长最快的公司”获得现金的方式引发质疑
Jack Davies报道
自从八年前成立以来，太子集团已经成为柬埔寨最无所不在的品牌，它的名字几乎触及了柬埔寨市场的每一个角落：购物中心、超市、银行、赌场、公寓、电影院、办公大楼、私人飞机、游艇、电影制作、酒店、风险投资公司、叫车服务、餐馆等等。
该公司的影响力也远远超出了柬埔寨，其领导人在香港股票交易所上市的至少三家公司中拥有控股权益。太子集团的主席陈志是一位神秘的36岁中国公民，他后来成为柬埔寨现任和前任总理的高级顾问，他拥有古巴国有雪茄公司四分之一的股份，该股份价值28亿美元，他也拥有位于伦敦最富裕街区价值1.14亿美元的办公楼。
整体而言，本台确认了太子集团高层在31个国家拥有超过15亿美元的资产和投资。
然而，该集团从未完全公开其财富来源。它声称，过去八年里其数十亿美元的增长得益于精明的商业操作以及直至最近还在持续繁荣的柬埔寨房地产市场。但是本台透过法庭记录、银行文件、支付单据以及与该公司内部人士的访谈，揭示了一个截然不同的故事。
在我们系列报道的第一部分，本台检视了太子集团的迅速崛起、政治联系以及所涉嫌的犯罪行为。在第二部分，我们将探讨太子集团如何巧妙地在全球范围内移动数百万美元，这一行为在专家看来，具有许多洗钱活动的典型特征。
本台揭露，由陈志控制、注册位于马恩岛（Isle of Man）的Amiga娱乐，实际上是一家空壳公司，并涉嫌被用于洗钱操作。
本台的调查佐证了中国检察官提出的指控，即太子集团的大部分资金是通过欺诈获得，其中包括非法赌博和广泛洗钱所带来的数亿美元。
本台曾多次尝试联系陈志，但未能成功，不过，太子集团对公司及董事长所面临的指控进行了辩护。该公司的一位发言人针对中国法院的裁决进行了回应。他声称，太子集团是遭身份盗用的受害者，犯罪分子使用该公司名称进行了非法活动。
2022年9月24日，商人陈志（左一）、柬埔寨时任总理洪森（左三）、古巴国民议会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯（左四）站在一起。陈现在拥有古巴国家雪茄公司四分之一的股份。（古巴国民议会）
