比特币的标志。示意图。(Armend Nimani/AFP)
9月17日，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）将伊朗一家数位资产投资公司列入制裁名单。该制裁是美国政府针对伊朗发起的“经济孤立行动”的一部分。
被列入制裁名单的这家公司名为“比特银行”（BitBank）。该公司由已被OFAC列入制裁名单的伊朗金融家赞贾尼（Babak Zanjani）所控制。
新的制裁名单还包括比特银行的软件开发商Pishtaz Simorgh电子贸易公司，以及赞贾尼的三名同伙：Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein和Seyed Adel Heidari。
美国财长贝森特表示，“今天对伊朗数位资产基础设施的制裁措施清楚地表明，利用加密货币为伊朗政权提供资金的行为并非美国财政部OFAC的管辖范围之外。”“如果你支持伊朗政权，财政部就对你实施制裁。”
赞贾尼原本曾于2016年因挪用伊朗国家石油公司（NIOC）的数百万美元而在伊朗被判处死刑，但后于2024年获得减刑。2025年他以支持伊朗政权相关经济项目的身份公开重新亮相。
赞贾尼除了涉足高调的基础设施和交通运输项目外，还建立了一个数位资产公司网络，部分用于为伊朗伊斯兰革命卫队洗钱。透过这套综合基础设施，赞贾尼旗下企业既是面向公众的商业机构，也充当秘密的金融通道，帮助伊朗规避制裁并为伊朗政权相关实体提供支持。
比特银行是一家伊朗加密货币交易所，正是赞贾尼所设立的数位资产网络的重要环节。至少从2024年起，赞贾尼就在其社交媒体账号上宣传比特银行的服务。
美国财政部表示，自今年6月以来，被OFAC列入制裁名单的伊朗“霍尔木兹安全海事服务管理局”（Hormuz Safe Marine Services Authority）一直使用比特银行向伊朗政权转移其收到的款项。6月至7月期间，赞贾尼利用比特银行向伊朗伊斯兰革命卫队转移了价值数亿美元的比特币。
8月24日，美国财长贝森特宣布，对伊朗政权及其支持者启动“经济弃儿行动”（Operation Economic Outcast），旨在切断伊朗政权赖以生存的最后经济命脉。
贝森特表示，财政部已掌握伊朗用于走私石油、规避制裁和资助恐怖主义的网路、中间人和金融管道。财政部正与美国政府、欧盟、英国、海湾伙伴国及其他合作伙伴携手，打击伊朗政权所有非法收入来源。
财政部还警告称，任何为伊朗提供洗钱或规避制裁协助的实体，都可能被切断与美国金融体系的联系。继续与伊朗政权进行商业往来的实体还将面临二级制裁。同时将加快美国执法行动的节奏。
此前，OFAC已分别将多家与赞贾尼有关联的数位资产实体和中间人列入制裁名单。
