两名中国公民在美国被捕，被控利用加密货币杀猪盘洗钱至少7300万美元美国司法部周五（5月17日）表示，两名中国公民因涉嫌洗钱加密货币投资诈骗的收益而被起诉，涉案金额至少7300万美元。司法部说，41岁的李大仁（Daren Li，音译）拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍，是中国、柬...

就读于美国最负盛名大学之一的两位高材生兄弟利用以太坊（Ethereum）每12秒出块一次的机制，透过插单获得了价值2500万美元的加密货币交易手续费，法院裁判时认定为24岁的安东（Anton Peraire-Bueno）和28岁的詹姆斯（James Peraire-Bueno）被控犯有电汇欺诈（wire fraud）和洗钱罪。美国司法部表示，这起抢案判决尚为首例，检察官还指出，这两人曾在麻省理工学院（MIT）接受教育，并于2023年4月实施了这起“行动”。

就读于美国最负盛名大学之一的两位高材生兄弟利用以太坊（Ethereum）每12秒出块一次的机制，透过插单获得了价值2500万美元（约新台币8亿元）的加密货币交易手续费，法院裁判时认定为24岁的安东（Anton Peraire-Bueno）和28岁的詹姆斯（James Perair...

知名加密矿池F2Pool联合创始人神鱼4月29日在推特发出警告称，多达10亿用户的云输入法可能已经泄露输入内容。他表示，中国8家输入法软件存严重漏洞，须谨慎加密货币钱包私钥外泄。

全球加密货币基金连续第二周出现资金流出，显示出加密货币交易所交易基金(ETF)的需求下降。根据CoinShares International Ltd.的最新报告，这一现象部分是由于市场普遍预期美联储的利率将长时间保持在较高水平。截至4月19日的一周内，从全球加密货币基金流出的资...

周四（3月28日），美国加密币FTX创始人萨姆‧班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）被判处25年监禁，罪名是大规模欺诈和共谋，导致他的加密货币交易所和相关对冲基金陷入困境。2022年12月13日，在巴哈马拿骚，FTX创始人萨姆‧班克曼-弗里德（Sam Bankma...

不怕神对手，就怕猪队友...最近，一名美国加密货币创始人因他一系列的骚操作引起了众怒。他和一位华裔小哥联手创立了一家加密货币对冲基金公司，他们的投资者们却损失了35亿美金。华裔小哥去年进去了，他为了不进局子至今仍在逃亡中。结果上周时他突然在网络现身，一脸笑意的表示：他对损失投资者...

根据美国商业促进局（Better Business Bureau，BBB）的数据，投资骗局，尤其是涉及加密货币的投资骗局，居高风险诈骗排行榜的榜首，其次是就业诈骗和网购诈骗。超过80%的目标个人，向BBB欺诈追踪器（Scam Tracker）报告了金钱损失。该诈骗类别的平均损失为3,800美元。

近日媒体爆出中国犯罪集团利用加密货币清洗数十亿美元黑钱，这些黑钱来自向美国贩卖毒品、对美国人实施诈骗等犯罪活动。这些犯罪团伙正在利用加密货币市场的去中心化特性来逃避审查，他们利用加密货币清洗毒品交易和非法赌博的利润，并通过承诺在加密货币市场上轻松获得回报的投资骗局赚取巨额资金。研...

华尔街日报3月2日报道，中国犯罪集团正在利用加密货币洗钱数十亿美元，其中包括帮助向美国供应毒品或通过诈骗在美国的受害者筹集的资金。 这些团伙正在利用加密货币市场的去中心化性质来逃避中国和外国当局的控制。他们利用加密货币来洗白从毒品交易和非法赌博中获得的利润，并通过承诺在加密货币市场轻松获得回报的投资骗局赚取了巨额资金。

尽管无数西方媒体报道过中国的加密货币“禁令”，但事实上加密货币交易在中国大陆非常活跃。据报道，去年仅一个月，币安就在中国进行了900亿美元的加密货币交易，使中国成为这家全球最大交易所的最大市场。 这是如何成为可能的？将这一现象解读为去中心化货币逃避政府控制的故事是很吸引人的，而且这种解读确实有一定的真实性。但这只是故事的一部分。加密货币在中国并没有消失，因为加密货币在中国并没有被完全禁止。

周一（12月18日），美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，美国法院对加密货币交易所币安（Binance）及其前首席执行官赵长鹏下达命令，批准对其洗钱行为处以数十亿美元的罚款。CFTC在声明中说，美国伊利诺伊州北区地方法院批准了先前宣布的和解协议，并对赵长鹏和币安下达了永久禁令...

美国司法部的标志。(Mandel Ngan/AFP/Getty Images)美国司法部周四（12月14日）宣布，联邦检察官挫败了一项加密货币投资诈骗案（俗称杀猪盘），四名男子被起诉，其中两人被捕，受害者损失超过8,000万美元。这是迄今为止美国执法机构最广泛的执法行动之一，每年...

据英国媒体报道，因与加密货币交易所的关系，C罗在美国卷入一起集体诉讼，涉及金额达10亿美元（7.9亿英镑）。2022年11月，C罗与币安签署了一项合作协议，以推广非同质化代币（NFTs）。去年以77美元（60.76英镑）的价格出售，但12个月后只值1美元（0.79英镑）。索赔人声...